公安部提醒:所有“民族资产解冻”项目都是诈骗

来源:本站原创 发布时间:2019-08-13

  南都讯 记者刘嫚 见习记者林方舟 “犯罪分子伪造国家机关公文,制作虛假证件,以‘慈善帮扶’‘军民融合’等名义,借助微信群、QQ群发展下线日,公安部召开新闻发布会,通报今年以来公安机关打击整治“民族资产解冻”类诈骗犯罪工作情况。

  发布会介绍,全国公安机关共打掉各类“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙284个,抓获犯罪嫌疑人3589人,冻结扣押涉案资金6.23亿元。

  公安机关提醒:当前我国没有任何民族资产解冻类的项目;凡是打着类似民族资产解冻旗号进行敛财的,不管钱多钱少,都是诈骗。

  “民族资产解冻”类诈骗是一种集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪,极具诱惑性和欺骗性。

  公安部新闻发言人郭林介绍,今年1月15日,公安部召开新闻发布会,通报了公安部指挥北京、辽宁、深圳等地公安机关侦破的打着“精准扶贫”、“北斗共享联盟”、“中国梦想起航基金会”等旗号实施诈骗犯罪活动的多起典型案件,及时向群众揭露此类诈骗犯罪伎俩,提醒群众提高防范意识。

  但是,近年来,此类诈骗犯罪借助便捷高效的现代通信和金融工具,不断变换手法、翻新花样,打着各种旗号引诱不少群众受骗上当,而且造成严重经济损失,社会反映强烈。

  随即,公安部于今年1月18日部署全国公安机关开展为期半年的打击整治专项行动,坚决遏制此类犯罪高发多发势头。近期,公安部在部署开展“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动中,再次将此类诈骗犯罪活动作为打击重点。目前,专项打击整治行动取得了显著效果。

  公安部刑侦局局长刘忠义介绍,行动开展以来,各地公安机关按照公安部部署,主动岀击,以打开路,向民族资产解冻类诈骗犯罪发起强大攻势。截至目前,全国公安机关共打掉各类“民族资产解冻”类诈骗犯罪团伙284个,抓获犯罪嫌疑人3589人,冻结扣押涉案资金6.23亿元。

  值得关注的是,民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久,当前,此类诈骗活动已转移到网络,迅猛发展。

  刘忠义介绍,犯罪分子伪造国家机关公文,制作虛假证件,犯罪花样不断翻新、手段升级,以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义,借助微信群、QQ群发展下线,采取非接触式的手段做宣传推广,引诱大量不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”,通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。

  “很多群众信以为真,对幕后组织操纵者的指示、要求俯首帖耳、言听计从,有的还帮着建微信群、拉人头,沦为诈骗犯罪分子的工具,此类案件虽然单个人被骗金额不大,但涉及人数多,涉案总金额大,往往达数千万元,甚至上亿元,群众财产权益遭到严重侵害,而且很多受骗群众拿不到预期的回报还没有意识到自己被骗。”刘忠义称。

  今年1月15日,公安部召开新闻发布会透露,“民族资产解冻”类诈骗犯罪的幕后组织者主要来自广西凌云县。

  为打击此类犯罪,公安部刑侦局副局长姜国利介绍,广西成立了由区、市、县三级公安机关主要领导挂帅的打击整治领导小组,出台了行动方案,进行了专门部署,广西自治区公安厅组建打击专班常驻百色。为破解凌云县警力不足的问题,建立了县(区)公安机关分案包干的工作机制,发动百色市所有县(区)公安机关参与打击工作。

  此外,针对“民族资产解冻”类诈骗常用的作案工具、作案手法,广西公安机关会同有关通信部门、互联网公司积极研究相关预警、反制措施。

  今年4月,广西公安厅组织120名工作人员进驻凌云县12个重点村屯,通过组织开展走访摸排、宣传教育和打击整治等工作,接到群众举报线人。

  据统计,专项行动以来,广西公安机关共抓获犯罪嫌疑人615人,其中幕后组织操纵犯罪嫌疑人318人,协助外地抓获265人,扣押冻结赃款3175万元,取得初步进展。

  “下一步,公安部还将继续加强对凌云县的督导整治力度,压实百色市、凌云县党委政府的主体责任,确保源头治理工作认识到位、责任到位、措施到位,取得实效。”姜国利说。

  记者从发布会了解到,美环保人士用强力胶把自己粘在国会门上_高清图集_新浪网,针对“民族资产解冻”类诈骗的犯罪特点,公安部运用大数据、信息化的手段,对民族资产解冻类诈骗犯罪开展分析研判,主动寻找线万余条。

  同时,公安部还对地方的公安机关在情报、技术、专家等方面予以支持,特别重大、复杂的大案要案由公安部直接组织侦办,半年以来共挂牌督办了85起“民族资产解冻”类诈骗案件。

  除此之外,公安部会同最高人民法院、最高人民检察院研究出台有关依法惩治“民族资产解冻”类犯罪意见,为依法打击代理人提供法律指引。

  “下一步,全国公安机关将继续保持对此类犯罪的高压严打态势,深入开展犯罪重点地区的综合整治和源头治理工作,严惩幕后组织者、操纵者,切实维护群众财产权益和社会治安稳定。”刘忠义称。

  发布会介绍,安徽阜阳公安机关打掉一个虚构“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”,以“低会费、高回报”为诱饵发展会员参加精准扶贫项目的诈骗团伙。

  2018年12月6日9时许,安徽省阜阳市公安局颍东分局接群众报警称:颍东区阜蚌路“中脉馆”有人涉嫌非法聚会,以实现中国梦参加中华人民共和国扶贫基金会、解冻民族资产众筹为名,哄骗他人加入会员,骗取会费及众筹资金。接警后,颍东分局民警迅速赶赴现场,将涉嫌非法集会召集人董召连等人带回审查。在初步查明涉嫌诈骗情况下,阜阳市和颍东分局两级公安机关成立专案组依法对该案立案侦查。

  经查,2018年8月,董召连的上线犯罪嫌疑人李立夫创立“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”,后通过建立微信群方式发展会员,以“低会费、高回报”等为幌子,在全国范围内引诱网民参加所谓“精准扶贫”项目,谎称与国家领导人为同窗好友以强化其项目的可信度。

  为更好地管理和发展团队,该团伙效仿军队和政府机构设置方式,依次编制为纵队、军团、军、师、团、组(每个纵队10个军团,每个军团至少3个军,每个军3个师,每个师10个团,每个团10个组,每组100人),快速发展下线余万人。

  截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人56人,冻结涉案银行卡532张,冻结涉案资金781万余元,追回涉案现金138万元,查封房产6套,扣押车辆1部、作案用手机51部、电脑16台以及部分黄金首饰、奢饰品等赃物。

  此外,河南鹤壁公安机关打掉一个冒充干部、部委领导等身份,编造“中华民族第九路军”为名实施诈骗的团伙。

  今年1月,河南鹤壁公安机关根据公安部批办线月以来,杨光田、席崇云等人利用北京电话冒充军委干部,各部委领导及国家领导人秘书等身份,以短信形式向马银发号施令,编造“菜篮子工程”、“慈善基金”、“军民融合”等项目,让马银具体负责上述项目。

  马银收到指示后对外自称受中央领导委托,成立“中华民族第九路军”,自任总司令,任命王凤梅为政委,陈华忠为财政部部长,通过网络编造“只要加入第九路军,国家就会发放扶贫款,大家就会拿到创业基金,就会带领更多人致富”等谎言,大肆发展会员,共发展20多个纵队,每个纵队下设8个军,每个军下设8个师,每个师下设8个团,每个团下设8个微信群,通过微信群共发展会员12万余人。

  随后,犯罪团伙在微信群内以“军人编号证书制作费10+1”、“亚投行招聘理事会成员4+1”等项目的名义向会员收取5元、10元不等的费用,谎称交纳费用即可获得“军人编号”、享有“军人一切待遇”、每月发放“1000-3000元的月工资”等回报,累计诈骗金额达3000余万元。

  目前,在公安部的统一指挥下,河南鹤壁公安机关已抓获29名主要犯罪嫌疑人,扣押电脑18台,手机32部,银行卡53张,POS机12台,冻结涉案资金2400万元。


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